لوہے اور اسٹیل کے 9 امپورٹرز بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے
اردو انٹرنیشنل (مانیٹرنگ ڈیسک) بزنس ریکارڈر کراچی کو موصو ل ہونے والی خفیہ دستاویزات کے مطابق لوہے اور اسٹیل کے 9 امپورٹرز گزشتہ تین مالی سالوں میں 9.7 بلین روپے کی بڑی منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (PCA)، ساؤتھ نے لوہے اور سٹیل کے شعبے میں تقریباً 9.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ایک بڑے کیس کا پردہ فاش کیا ہے۔
اس اسکینڈل کا تعلق 9 جعلی درآمد کنندگان سے ہے جنہوں نے ڈیوٹی ٹیکس کی مد میں 315 ملین روپے سے بچنے کے لیے “مینوفیکچرنگ اسٹیٹس” کا فائدہ اٹھایا۔
پی سی اے ساؤتھ نے بڑے پیمانے پر غلط استعمال کی اطلاعات کے بعد، لوہے اور سٹیل کی درآمدات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک سیکٹر پر مبنی آڈٹ شروع کیا۔
پی سی اے ساؤتھ نے 9 درآمد کنندگان کو آڈٹ نوٹس جاری کیے، تاہم کورئیر کمپنی کی جانب سے تمام نوٹسز اس ریمارکس کے ساتھ واپس کیے گئے کہ انکے ایڈریس ناقابلِ شناخت تھے۔
پی سی اے ٹیموں کی تصدیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ 9 درآمد کنندگان جسمانی طور پر غیر موجود تھے۔
ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کی چھان بین سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کمپنیوں نے 9.72 بلین روپے بیرون ملک منتقل کیے جب کہ مینوفیکچرنگ اسٹیٹس کے غلط استعمال کے ذریعے حاصل کردہ غیر قانونی چھوٹ کے ذریعے 315 ملین روپے ٹیکس چوری کی۔
ان درآمد کنندگان کے طریقہ کار نے غیر قانونی طریقے سے رقوم کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کی نشاندہی کی ہے۔
درآمد کنندگان نے چھوٹ اور ڈیوٹی/ٹیکس کی کم شرحوں کا جھوٹا دعویٰ کیا جن کی اجازت صرف مینوفیکچرنگ انٹرپرائزز کے لیے تھی۔ درآمد کنندگان ایک ہی ریاست کے لوہے اور اسٹیل کی مصنوعات کی تجارتی فروخت میں مصروف ہیں جب کہ ان کے پاس کوئی مینوفیکچرنگ سہولیات یا کاروباری جگہ نہیں ہے۔
جانچ پڑتال نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 9 درآمد کنندگان کے انکم ٹیکس کے اعلانات کے مطابق مالیاتی مالیت بہت کم تھی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی درآمدات کی مالی اعانت انتہائی مشکوک تھی۔
اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 9 درآمد کنندگان میں سے تین نے انکم ٹیکس گوشوارے بالکل بھی فائل نہیں کیے، اس طرح “نَل” مالیاتی مالیت کو ثابت کیا، جبکہ 2.48 بلین روپے کی درآمدات کی مالی اعانت کی۔
پی سی اے کی ٹیمیں ان جعلی کارروائیوں کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈز کی شناخت کے لیے گہرائی سے چھان بین کر رہی ہیں۔ حقیقی مجرموں کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیےتوقع کی جاتی ہے کہ تحقیقات سے اس کی گہری تہوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ تحقیقات میں اس بات کا بھی احاطہ کیا جائے گا کہ اس طرح کی کمپنیاں بغیر کسی جسمانی وجود کے مینوفیکچرنگ اسٹیٹس رجسٹریشن حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئیں۔
ڈائریکٹر جنرل چوہدری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ شیراز احمد کی سربراہی میں پی سی اے کی ٹیمیں اب ان جعلی کارروائیوں کے اصل ماسٹر مائنڈز کی نشاندہی کر رہی ہیں۔
تحقیقات کا مقصد نہ صرف اصل مجرموں کو جوابدہ ٹھہرانا ہے بلکہ اس پیچیدہ اسکینڈل کی گہری تہوں سے پردہ اٹھانا بھی ہے۔ انکوائری کا ایک اہم مرکز یہ طے کرنا ہے کہ یہ غیر موجود کمپنیاں بغیر کسی جسمانی موجودگی کے مینوفیکچرنگ اسٹیٹس رجسٹریشن حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئیں۔
